RAPPORT ANNUEL 2014 BLOKKER HOLDING
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Message du conseil de surveillance

 

L’exercice 2014 a été placé sous le signe d’une part de la pression constante sur les dépenses des consommateurs dans les pays où le groupe est implanté avec ses enseignes, et d’autre part de la modernisation des diverses enseignes, de la formulation de la stratégie de transformation et du début du déploiement de la stratégie omnicanal. 

Le chiffre d’affaires total du groupe en 2014 – corrigé par les activités déconsolidées de Casa et de Tuincentrum Overvecht en 2014 – a diminué d’environ 1% par rapport à 2013. Le rapport de la direction donne des explications plus approfondies sur les évolutions du chiffre d’affaires et les résultats dans les secteurs des articles ménagers, du jouet et de la maison. Le résultat net consolidé du groupe pour 2014 s’élève à - 20 millions € (2013 : 61 millions €) après les coûts de restructuration et le résultat des participations.

Le Conseil de Surveillance soumet à approbation les comptes annuels de l’exercice 2014 établis par le Conseil d’Administration. Les comptes annuels sont contrôlés par BDO Audit & Assurance B.V. Leur attestation est mentionnée en page ‘Declaration de controle du reviseur independant’ (voir aussi lien de renvoi sur cette page). Nous avons, notamment sur la base de cette attestation et de leur rapport, avalisé les comptes annuels et vous proposons de les approuver.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Comme il l’a été mentionné dans le précédent rapport annuel, Madame M.J. Poots-Bijl a été nommée au 1er mars membre du Conseil de Surveillance sur la proposition du Comité Central d’Entreprise. Elle est également présidente du comité d’audit. Comme il l’a été mentionné précédemment, Monsieur A. Blokker s’est retiré au 1er avril du Conseil d’Administration et à la même date a fait son entrée au Conseil de Surveillance. Au 1er juin, Monsieur A.H.M. van der Horst s’est retiré du Conseil d’Administration. Monsieur van der Horst est lié au groupe depuis 1988, initialement auprès de Blokker B.V. et depuis 2009 en tant que membre du Conseil d’Administration et Directeur financier. Nous sommes infiniment reconnaissants à Monsieur van der Horst pour son dévouement inlassable pour Blokker Holding. Au 1er novembre, Monsieur J.W. Visser a été nommé membre du Conseil d’Administration et Directeur financier. Lors de l’Assemblée générale des actionnaires du 11 juin 2014, Messieurs H.Th.E.M. Rottinghuis et A.J.L. Slippens ont démissionné suite à l’expiration de leur mandat pour être ensuite reconduits par l’Assemblée.

COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE
Les membres du Conseil de Surveillance assistent aux réunions de concertation avec le Comité Central d’Entreprise. Lors de la réunion de concertation avec le Comité Central d’Entreprise de juillet 2014 ont notamment été évoqués les chiffres annuels de l’exercice 2013/14, la nouvelle stratégie du groupe et les développements de la convention collective. Madame Poots-Bijl a participé à cette réunion. Le Conseil de Surveillance attache une grande importance à une structure de concertation ouverte et participative.

SURVEILLANCE ET GOUVERNANCE
Au cours de l’exercice, les affaires en cours ont été discutées avec le Conseil d’Administration selon un schéma de réunions préétabli. Pendant l’exercice, le Conseil de Surveillance s’est réuni six fois avec le Conseil d’Administration. Les membres du Conseil de Surveillance se sont également rencontrés à plusieurs reprises en dehors de ces réunions.

Il y a eu par ailleurs au cours de l’exercice des discussions régulières entre les délégations du Conseil et le président et les membres du Conseil d’Administration. Les comités du Conseil se sont également réunis à plusieurs reprises pendant l’exercice. Le comité d’audit s’est réuni deux fois au cours de l’exercice. Lors d’une réunion avec le Directeur financier et le réviseur externe, le résumé des conclusions de l’audit, les états financiers et le rapport du réviseur ont été examinés. 

Le président du comité d’audit s’est également concerté au cours de l’exercice avec le réviseur externe sans que les membres du Conseil d’Administration ne soient présents. Le comité de nomination a entre autres été chargé de chercher et de sélectionner un nouveau Directeur financier. 

Dans le cadre de la loi néerlandaise sur l’administration et la surveillance, le groupe ne satisfait pas en ce moment à une répartition équilibrée des fonctions d’administration et de surveillance entre hommes et femmes. Lors des nominations, ce sont la qualité des candidats et leur adéquation aux fonctions qui sont examinées en premier lieu.

Pendant les réunions avec le Conseil d’Administration, la stratégie du groupe, le développement de magasins pilotes et la forte expansion des activités en ligne des enseignes et l’e-fulfilment conformément à la stratégie omnicanal ont fait l’objet de plusieurs discussions. Diverses réunions ont eu lieu au sein même des entités et comprenaient une présentation du Directeur général de l’enseigne concernée.

De plus, il a été discuté lors des réunions avec le Conseil d’Administration de la séparation juridique et de la déconsolidation des activités de Casa, de la mise en place d’un Centre de Services Partagés pour les activités en ligne (Nextail), des développements opérationnels, de la prise en main énergique de l’automatisation des systèmes de reporting interne, du budget opérationnel, du budget d’investissement, des désinvestissements et de l’évolution du chiffre d’affaires et des résultats des différentes enseignes et du groupe. Au cours des réunions avec le Conseil d’Administration, des sujets tels que les ressources humaines (comme la politique sociale), la nécessaire réorganisation des magasins Blokker Pays-Bas, le perfectionnement des cadres et les résultats de l’enquête sur l’implication des collaborateurs ont périodiquement fait l’objet de discussions.

Le Conseil a examiné le rapport annuel et les comptes annuels lors d’une réunion avec le Conseil d’Administration en présence du réviseur externe.

Le Conseil a aussi évoqué et évalué avec le Conseil d’Administration le fonctionnement et la coopération entre les deux Conseils et les autres parties prenantes. Au printemps 2015, le Conseil a procédé à l’évaluation de son propre fonctionnement.

Tuincentrum Overvecht a été vendu au cours de l’exercice. Il a été décidé pendant l’exercice de constituer à nouveau des provisions pour la fermeture des magasins déficitaires des diverses enseignes. 

L’année 2014 n’a pas été une bonne année pour Blokker Holding de par l’évolution décevante du chiffre d’affaires et des résultats. Le Conseil approuve la stratégie de transformation et est convaincu que le Conseil d’Administration prend les bonnes mesures pour que les résultats du groupe s’améliorent lors des prochaines années. Le Conseil de Surveillance adresse ses remerciements au Conseil d’Administration, aux directions et aux collaborateurs pour leur zèle et leurs efforts pendant l’exercice.

Amsterdam, le 13 mai 2015

Conseil de Surveillance
P.C. Klaver, Président
A. Blokker 
Mw. M.J. Poots-Bijl
H. Th.E.M. Rottinghuis
A.J.L. Slippens